公告日期：2024-04-25

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-007
深圳市飞荣达科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第五届董
事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出，
会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速
东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持，
监事及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》；

公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2023 年度的工作情况。具体内容详见公司《2023 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。

公司第五届董事会独立董事吴学斌先生、郑馥丽女士及黄洪俊先生分别向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

2023 年度独立董事述职报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》；

公司董事会听取了总经理相福亮先生做出的《2023 年度总经理工作报告》，认为公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2023年度各项经营目标。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》；

公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议并通过《2023 年年度财务决算报告》；

公司《2023 年年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》；

综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经董事会审慎研究，公司2023年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本578,049,831股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当按照“分派总额不变”的原则相应调整。具体
内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议并通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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