公告日期：2018-04-25

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2018-015



广东雄塑科技集团股份有限公司



关于第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出通知；会议于2018年4月23日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。



（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘志波先生主



持，公司部分高级管理人员列席了会议。



（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：



（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



的《广东雄塑科技集团股份有限公司2017年度监事会工作报告 》。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



公司2017年年度报告全文及摘要的具体内容详见2018年4月25日登载于



巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年度审计报告》（编号：信会师报字



[2018]第ZC10238号）。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



的《广东雄塑科技集团股份有限公司2017年度财务决算报告 》。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



具体内容详见公司2018年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》



《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2017年度利润分配预案公告》。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告



的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



经审核，监事会认为：2017 年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公



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募资金及闲置募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



具体内容详见公司2018年4月25日登载……
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