公告日期：2018-04-25

广东雄塑科技集团股份有限公司



独立董事2017年度述职报告（李建辉）



各位股东及股东代表：



作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东合法权益。



现将本人2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：



一、出席会议情况



2017年度，公司共召开董事会会议6次，其中以现场方式召开5次，现场



结合通讯方式1次；本人现场出席5次，通讯表决1次，没有委托出席的情况。



2017年度，公司召开股东大会4次，本人列席4次。



本人认为，公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均依照法律法规的规定严格履行相关审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。



2017年度，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项。



二、发表独立意见的情况



2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2017年度经营活动情况进行



了认真的了解和查验。在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，与其他独立董事一同对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：



序号 时间 会议届次 发表独立意见内容 意见类型



第二届董事会 “关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金



1 2017.3.20 的独立意见”、“关于聘请公司 2016年度财务审计机构 同意



第三次会议 的独立意见”。



“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外



第二届董事会 担保情况的专项说明与独立意见”、“关于续聘公司2017



2 2017.4.24 年度审计机构的独立意见”、“关于公司2016年度利润 同意



第四次会议 分配方案的独立意见”、“关于2016年度内部控制评价



报告的独立意见”、“关于公司内部董事、独立董事及高



级管理人员薪酬方案的独立意见”。



3 2017.5.8 第二届董事会 “关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见”。 同意



第五次会议



“关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用



公司资金情况的专项说明和独立意见”、“关于2017年



第二届董事会 半年度募集资金存放与使用情况的独立意见”、“关于提



4 2017.8.23 名公司第二届董事会独立董事候选人的独立意见”、“关 同意



第六次会议 于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分



投资款的独立意见”、“关于部分变更募集资金用途的独



立意见”。



5 2017.10.26 第二届董事会 “关于公司会计政策变更的独立意见”。 同意



第七次会议



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