公告日期:2018-04-25
广东雄塑科技集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
二一八年四月二十三日
广东雄塑科技集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017 年度,广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体监
事本着对全体股东负责的态度,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求,认真履行监督职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。
一、 报告期内监事会工作情况
(一)2017年度,公司监事会共召开6次会议,具体情况如下:
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1 第二届监事会第三次会议 2017.3.20 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016
年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年第一季度
2 第二届监事会第四次会议 2017.4.24 报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告
的议案》、《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》、《关
于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》。
3 第二届监事会第五次会议 2017.5.8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于
公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于
4 第二届监事会第六次会议 2017.8.23 为子公司提供担保的议案》、《关于与海口国家高新技术产业
开发区管委会签署投资合同的议案》、《关于对外投资设立全
资子公司及使用募集资金支付部分投资款的议案》、《关于部
分变更募集资金用途的议案》。
《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》、《关于公司
5 第二届监事会第七次会议 2017.10.26 会计政策变更的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度
的议案》。
6 第二届监事会第八次会议 2017.11.29 《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
(二)2017 年度,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积
极配合下,监事会全体成员列席了报告期内历次董事会和股东大会会议,认真履行《公司章程》所赋予的监事会职责,对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行监督,促进了董事会各项决议的有效落实。
(三)2017 年度,监事会……
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