公告日期：2018-04-25

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2018-025



广东雄塑科技集团股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年5月17日下午14:30召开公司2017年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2017年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会



（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开时间：



1、现场会议时间：2018年5月17日下午14:30



2、网络投票时间：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00的任意时间。



（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



1、现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；



2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（六）股权登记日：2018年5月11日



（七）出席对象：



1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。



截至股权登记日2018年5月11日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。



2、公司董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的律师等相关人员。



（八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。



二、会议审议事项



序号 议案名称



1 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》



2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



3 《关于公司2017年度财务报告的议案》



4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



5 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



6 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



7 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》



8 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》



9 《关于续聘会计师事务所的议案》



10 《关于制定公司2018年度董事薪酬方案的议案》



11 《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》



11.1 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》



11.2 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》



12 《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》



13 《关于公司及子公司2018 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提



供担保额度预计的议案》



13.1 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度预计的议案》



13.2 《关于2018年度为子公司提供担保额度预计的议案》



14 《关于公司……
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