公告日期：2018-04-25

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2018-014



广东雄塑科技集团股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年4月12日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。



（二）本次会议于2018年4月23日9:30在公司四楼会议室召开，采取现



场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会



议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。



（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：



（一）审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



公司2017年年度报告全文及摘要的具体内容详见2018年4月25日登载于



巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



公司独立董事李建辉先生、赵建青先生、郑建江先生以及原独立董事娄爱东女士分别向董事会提交了2017年度述职报告，并将在公司2017年年度股东大会



上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年总经理工作报告的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务报告的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年度审计报告》（编号：信会师报字



[2018]第ZC10238号）。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



的《广东雄塑科技集团股份有限公司2017年度财务决算报告 》。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



具体内容详见公司2018年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》



《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2017年度利润分配预案公告》。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。



（八）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告



的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



的《广东雄塑科技集团股份有限公司2017年度募……
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