公告日期:2024-04-20
证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2024-013
广东雄塑科技集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第十二次会议于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向
全体董事、监事及高级管理人员发出通知,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
(二)本次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现场方
式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
(三)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司《2023 年年度报告》及摘要的具体内容详见 2024 年 4 月 20 日登载于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司《2023 年度董事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
独立董事章明秋先生、范荣先生、沙辉先生分别向董事会提交了 2023 年度述职报告,并将在公司 2023 年年度股东大会上述职,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
(四)审议通过《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告》(编号:信会师报字[2024]第 ZC10274 号)。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
(八)审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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