公告日期：2017-06-27

万联证券股份有限公司



关于诚迈科技（南京）股份有限公司



使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金



的核查意见



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）对诚迈科技使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：



一、募集资金的基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3170号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为8.73元，本次新股发行募集资金总额人民币17,460.00万元，扣除本次发行费用总额3,400.00万元后，募集资金净额14,060.00万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月17日对上述资金到位情况进行了审验并出具了天衡验字（2017）00005 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。



公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：



单位：人民币万元



项目名称 总投资额 募集资金投资额 项目备案文号 环评批复



移动终端创新中心 10,921.19 7,413.30 雨发改项字 雨环登〔2014〕



建设项目 〔2014〕29号 15号



移动芯片软件解决 9,791.83 6,646.70 雨发改项字 雨环登〔2014〕



方案产能扩张项目 〔2014〕30号 14号



合计 20,713.02 14,060.00



二、自筹资金预先投入募投项目情况



经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2017年6月23日出具的《关于诚迈



科技（南京）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2017）01119号）确认，截至2017年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,621.24万元，具体情况如下：



单位：人民币万元



项目名称 总投资额 计划使用募集资金 自筹资金预先投入金额



移动终端创新中心建设项目 10,921.19 7,413.30 3,058.34



移动芯片软件解决方案产能 9,791.83 6,646.70 1,562.90



扩张项目



合计 20,713.02 14,060.00 4,621.24



三、审议程序及专项意见



1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于诚迈科技（南京）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2017）01119号）。



2、公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金……
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