公告日期：2017-01-19

万联证券有限责任公司



关于诚迈科技（南京）股份有限公司



首次公开发行股票



之上市保荐书



深圳证券交易所：



经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3170号号文核准，诚迈科技（南京）



股份有限公司（以下简称“诚迈科技”、“发行人”、“公司”）公开发行新股不超过 2,000



万股。本次发行工作已于2017年1月9日刊登招股说明书。发行人已承诺在发行完成



后将尽快办理工商登记变更手续。万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”、“本保荐机构”）认为诚迈科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：



一、发行人的概况



（一）发行人基本情况



公司名称 诚迈科技(南京)股份有限公司



英文名称 ArcherMindTechnology（Nanjing）Co.,Ltd.



法定代表人 王继平



住所 南京市雨花台区软件大道106号2幢1102室



注册资本 6,000万元（本次发行前）、8000万元（本次发行后）



股本 6,000万股（本次发行前）、8000万股（本次发行后）



成立日期 2013年9月30日（股份公司成立日期）



经营范围 商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术



咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售。



（二）发行人主营业务情况



公司系专注于移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，属于软件与信息服务外包企业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I65软件和信息技术服务业”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2012）》（试行）、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为新一代信息技术产业中的高端软件和新型信息技术服务，细分行业为“软件开发”（I6510），属于国家重点支持的战略性新兴产业。



按照软件外包服务的对象来看，公司的软件外包服务围绕移动智能终端各个层面的上下游来开展，覆盖了通信设备、计算机软件、互联网传播的产业链，可统称为“移动智能终端软件开发”行业。



（三）发行人主要财务数据和财务指标



根据天衡会计师出具的天衡审〔2016〕01923号《审计报告》，公司最近三年及一期



财务情况如下：



1、合并资产负债表主要数据



单位：万元



项目 2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31



资产总额 31,509.75 30,588.95 25,146.18 20,323.66



负债总额 7,054.78 7,150.50 6,040.15 3,861.16



所有者权益合计 24,454.97 23,438.45 19,106.02 16,462.50



2、合并利润表主要数据



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