公告日期：2024-12-24

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-056
诚迈科技（南京）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议审议通过，决定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）召开 2025 年第一次临时
股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:30；

网络投票日期和时间：2025 年 1 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日。


7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司总部会议

室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于申请由外商投资股份有限公司变更为 √

内资股份有限公司的议案》

2.00 《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提 √

供担保的议案》

3.00 《关于签订股权转让协议补充事项的议案》 √

说明：

（1）上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

（2）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复

印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2025 年 1 月 8 日 17:00 前送
达公司证券事务部。不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年……
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