公告日期:2017-04-26
证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2017-018
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届董事会2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2017
年第二次会议于2017年4月25日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司
于2017年4月14日以电子邮件方式通知了全体董事,本次会议应参加表决董事
11名,实际表决董事11名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议,通过以下议案:
一、《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经董事会全体董事审议后认为:公司2016年年度报告及其摘要的编制和审
核符合法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016 年年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经董事会全体审议后认为:《2016 年度董事会工作报告》充分反映了公司
2016年度的实际经营情况,内容真实、准确、完整。
公司独立董事孙学博先生、安亚人先生、刘进先生和苏志勇先生向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上进行
述职。
《2016 年度董事会工作报告》以及四位独立董事的述职报告具体内容详见
公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司
2016年年度股东大会审议。
三、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
报告期内,公司实现营业收入42,330.64万元,较上年同期下降6.20%;营
业利润6,617.10万元,较上年同期下降6.01%;利润总额6,621.04万元,较上年
同期下降5.64%;归属于上市公司股东的净利润5,498.42万元,较上年同期下降
4.77%。
经董事会全体董事审议后认为:公司2016年度财务决算报告客观、真实地
反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
《2016年度财务决算报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经董事会全体董事审议后认为:公司已经建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
公司独立董事就本议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,《2016年度内部控制评价报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 五、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供相应的服务。公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘期一年。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见、独立意见,《关于续聘2017年
度审计机构的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
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