公告日期：2017-04-26

吉林吉大通信设计院股份有限公司



独立董事孙学博2016年度述职报告



各位股东及股东代理人：



本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第三届董事会独立董事，现将2016年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：



一、出席董事会会议情况



2016年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，



认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。



2016 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决



均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。



2016年度任期内，公司召开董事会会议5次，本人出席会议情况如下：



任期内本年召开 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自



董事会次数 次数 次数 次数 出席会议



5 5 0 0 否



二、发表独立意见情况



本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：



1、在2016年1月25日公司第三届董事会2016年第一次（定期）会议上对



《关于公司2013-2015年度关联交易情况说明的议案》发表了独立意见。



2、在2016年9月16日公司第三届董事会2016年第五次（定期）会议上对



《关于公司2013、2014、2015年及2016年1-6月关联交易情况说明的议案》发



表了独立意见。



三、保护投资者权益方面所作的工作



对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。



四、任职董事会各专门委员会的工作情况



（一）作为提名委员会委员的履职情况



本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，切实维护股东利益。对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。



（二）作为战略委员会委员的履职情况



本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司整体发展战略目标、对外投资情况提出了建设性的建议和意见，从本人专业角度对公司技术研发路线、技术创新、经营管理等方面提出自己的意见和建议。



（三）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况



本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。



（四）作为审计委员会委员的履职情况



本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行了审阅。



按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的充分沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2016年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的……
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