公告日期：2017-04-26

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2017-030



吉林吉大通信设计院股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会2017年第二次会议审议通过，公司决定于2017年5月18日（星期四）召开2016年年度股东大会，关于召开本次股东大会的通知已于 2017年 4月 26 日发布在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：



一、本次股东大会召开的基本情况



1.股东大会届次：2016年年度股东大会



2.会议召集人：公司董事会



3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会2017年第二次会议审议通



过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、



法规和《公司章程》的规定。



4.会议召开日期与时间：



（1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四） 14:00。



（2）网络投票时间：2017年5月17日-2017年5月18日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5



月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票



的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意



时间。



5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。



（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议。



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



6.股权登记日：2017年5月10日。



7.出席对象:



（1）截至2017年5月10日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记



结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。关联股东回避表决并不可接受其他股东委托进行相关议案投票，详见2017年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《吉大通信第三届董事会2017年第二次会议决议公告》。



（2）本公司董事、监事和高级管理人员。



（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。



8.现场会议召开地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室。



二、会议审议事项



1.《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》



2．《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》



3.《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》



4．《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》



5.《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》



6．《关于续聘2017年度审计机构的议案》



7.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》



8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》



9.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



10.《关于2017年度董监高薪酬与考核方案的议案》



11.《关于日常关联交易预计的议案》



12.《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》



以上议案内容详见 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的《吉大通信2016年年度报告》、《吉大通信



2016年年度报告摘要》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报



告》、《吉大通信2016年度财务决算报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《关



于续聘2017年度审计机构的公告》、《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进



行现金……
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