公告日期：2024-04-26

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2023 年度第五届董事会独立董事邓相军述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第五届董事会独立董事，现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况

2023 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会、股东大会正确决策发挥了积极的作用。

2023 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2023 年度任期内，公司召开董事会会议 6 次，召开股东大会 3 次，本人出
席会议情况如下：

应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自出席会议 大会次数

6 6 0 0 否 3

二、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会履行相关职责。本人在第五届董事会专门委员会中担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。

报告期内，本人出席公司董事会专门委员会的具体情况如下：


审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 1 1 1 1

本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的充分沟通，督促其按计划进行审计工作。

本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对非独立董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司整体战略规划的制定、发展方向提供合理化建议。

三、独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

四、发表独立意见情况

本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、2023 年 1 月 3 日，在公司第五届董事会 2023 年第一次会议上对《关于
聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见，同时发表了《关于公司 2022 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项意见》。
2、2023 年 1 月 16 日，在公司第五届董事会 2023 年第二次会议上对《关于
变更会计师事务所的议案》发表了独立意见。

3、2023 年 4 月 24 日，在公司第五届董事会 2023 年第三次会议上对《关于
2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度董事薪酬与考核方案……
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