公告日期：2024-04-26

吉林吉大通信设计院股份有限公司
章

程

（2024 年 4 月）


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减与回购 ...... 8

第三节 股份转让 ...... 9

第四章 股东和股东大会...... 10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33

第八章 党建工作...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34


第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第十章 通知与公告...... 38

第一节 通知 ...... 38

第二节 公告 ...... 39

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40

第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）与其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依据《公司法》等有关规定，由长春电信工程设计院有限公司
整体变更而成的股份有限公司，并在长春市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2017年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：吉林吉大通信设计院股份有限公司

第五条 公司住所：长春市朝阳区南湖学府经典小区第 9 幢 701 室

邮政编码：130012

第六条 公司注册资本为人民币 272,570,030 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事
会秘书和依本章程规定被公司董事会任命为高级管理人员的其他人员。


第十二条 公司根据《中国共产党党章》规定，设立中国共产党的组织，党组织
发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司应建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨是：做通信与信息数字技术综合服务专家，做通信网
络、数字社会、绿色低碳生活的卓越建设者。为客户，提供数字化、智慧化综合服务； 为企业，推动价值增长、实现基业长青；为奋斗者，营造职业梦……
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