公告日期:2019-05-16
证券代码:300596 证券简称:利安隆 公告编号:2019-062
天津利安隆新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年5月16日以现场方式召开,采取现场记名投票方式进行表决。本次会议在公司于同日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表候选人的议案》后经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由半数以上监事共同推举监事丁欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、关于选举公司第三届监事会主席的议案
经全体监事一致同意,选举庞慧敏女士为公司第三届监事会主席,任职期限与第三届监事会相同。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告
天津利安隆新材料股份有限公司
监事会
2019年5月16日
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