利安隆:第三届监事会第五次会议决议公告
利安隆资讯
2019-05-16 17:16:43
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公告日期:2019-05-16



证券代码:300596 证券简称:利安隆 公告编号:2019-062

天津利安隆新材料股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年5月16日以现场方式召开,采取现场记名投票方式进行表决。本次会议在公司于同日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表候选人的议案》后经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由半数以上监事共同推举监事丁欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。



二、监事会会议审议情况



1、关于选举公司第三届监事会主席的议案



经全体监事一致同意,选举庞慧敏女士为公司第三届监事会主席,任职期限与第三届监事会相同。



表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。



特此公告



天津利安隆新材料股份有限公司

监事会



2019年5月16日




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