公告日期：2024-04-26

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-030
山东朗进科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第二次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2024 年
4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长李敬茂先生代表董事会将公司2023 年度董事会工作情况予以汇报。

公司 2023 年度在任独立董事颜廷礼先生、王琪先生、高科先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》规定，总经理李敬恩先生向董事会汇报了 2023
年度公司经营管理情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》规定，邱若龙先生将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制和内容符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2023 年年度报告》《山东朗进科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司的内控体系符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷，公司的法人治理结构和内部控制制度得到了有效的贯彻执行，并对公司的持续健康发展提供了有效的保证。

该事项已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过；公司独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议并一致通过该议案；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东朗进科技股
份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。

董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ……
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