公告日期：2024-04-26

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-043

山东朗进科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“朗进科技”）第六
届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会
将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：朗进科技 2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：山东省
青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层）

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码如下表：

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏目可

编码 以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √

告的议案》

6.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 √

（二）披露情……
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