公告日期：2024-04-20

关于北京新雷能科技股份有限公司

部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”、“公司”）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目增加实施主体和实施地点事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062 号）批复，公司向特定对象发行股票 37,849,061 股，每股发行价格为 41.76 元/股，募集资金总额为1,580,576,787.36 元，扣除发行费用（不含税金额）33,169,931.09 元，实际募集资
金净额为 1,547,406,856.27 元。上述募资资金已于 2022 年 10 月 11 日划至公司指
定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094 号），确认募集资金到账。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户所在银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，及对子公司实施项目的相关专户与上述主体、子公司签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《北京新雷能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》及后续调整，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后，
将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 调整前募集 调整后募集资 项目实施
额 资金投入额 金投入额[注] 主体

1 特种电源扩产项目 94,943.35 78,464.86 76,147.87 北京雷能

高可靠性 SiP 功率

2 微系统产品产业化 16,684.64 14,508.05 14,508.05 北京雷能
项目

3 5G 通信及服务器 11,273.25 9,370.05 9,370.05 深圳雷能
电源扩产项目

4 研发中心建设项目 19,655.72 8,714.72 8,714.72 北京雷能

5 补充流动资金 47,000.00 47,000.00 46,000.00 —

合计 189,556.96 158,057.68 154,740.69 —

注：由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 1,547,406,856.27 元，少于《北京新雷能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的拟投入
募集资金金额，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金金额，对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。
三、本次部分募投项目增加实施主体和实施地点的情况

（一）本次增加募投项目实施主体、实施地点概述

为了使“高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目”及“研发中心建设项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求、强化公司竞争优势，提升协同效应，公司拟增加全资子公司成都恩吉芯科技有限公司（以下简称“恩吉芯”）、新雷能（北京）微系统工程技术中心有限公司（以下简称“微系统”）为上述募投项目的实施主体，实施地点增加成都高新区。

公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的具体情况如下：

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