公告日期：2024-08-29

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-042
广东万里马实业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2024 年 8 月 18 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主
持。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2024 年半年度报告》及《广东万里马实业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日

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