公告日期:2024-04-29
广东万里马实业股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
本人作为广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的规定和要求,在 2023 年度的工作中,忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现对 2023 年度履职情况作如下汇报:
一、基本情况
本人周林彬,法学博士,中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月
至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教,历任讲师、副教授、教授、系主任。1999年 12 月调入中山大学法学院任教。现任中山大学法学系教授,民商法研究所所长,兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾问等社会职务,获国务院特殊专家津贴等荣誉称号;曾任江门市科恒实业股份有限公司独立董事;2020 年 1 月至今,任广州白云电器设备股份有限公司独立董
事;2020 年 11 月至今任佛燃能源集团股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至
2023 年 11 月任公司独立董事。
本人任期内的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
(一)出席会议情况
本人任期于第三届董事会届满换届后于 2023 年 11 月 17 日离任,离任后不
在公司担任其他任何职务。在 2023 年度本人任期内,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的会议,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2023 年度在本人任期内,公司共召开了 6 次董事会,本人均按时出席董事
会会议,认真审议议案,并以谨慎的态度行使表决权,维护了公司的整体利益和中小股东的利益,具体出席和投票情况如下:
姓名 应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次未 投票情况(投反
次数 席次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 对票次数)
周林彬 6 6 0 0 0 否 0
(二)发表独立意见情况
本年度任期内,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:
时间 会议届次 独立意见内容 意见类型
2023 年 03 第三届董事会
月 24 日 第二十四次会 关于公司募集资金投资项目延期的独立意见 同意
议
关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于 2022 年度公司对外担保和关联交易的独立 同意
意见
关于 2022 年度控股股东及关联方资金占用情况 同意
的独立意见
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报 同意
第三届董事会 告的独立意见
2023 年 04 第二十五次会 关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见 同意
月 27 日 议 关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的 同意
独立意见
关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年 同意
度审计机构的独立意见
关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品 同意
事项的独立意见
关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见 同意
关于为控股子公司提供担保的独立意见 同意
第三届董事会 关于延期归还部分募集资金……
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