公告日期:2019-10-22
证券代码:300590 证券简称:移为通信 公告编号:2019-050
上海移为通信技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定,上
海移为通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 21 日(星期
一)在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十八次会议。本次会议由监事会主席提议召开,并于会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,会议由监事会主席刘振先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决,一致形成决议如下:
1、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
经审议,监事会认为:根据《上海移为通信技术股份有限公司 2018 年限制性
股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,公司 78 名激励对象解除限售资格合法、有效,同意公司为上述激励对象 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的 59.6 万股限制性股票办理解除限售手续。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
公司 2018 年年度权益分派已于 2019 年 5 月 24 日实施完毕。根据《激励计划》
的规定,公司对限制性股票的回购价格进行调整,回购价格调整为 11.41 元/股加上银行同期存款利息之和,但有特别规定或根据《激励计划》需对回购价格进行调整的除外。
经审议,监事会认为:本次对 2018 年限制性股票激励计划的调整事项符合《上
市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 公司第二届监事会第十八次会议决议;
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司监事会
2019 年 10 月 22 日
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