公告日期：2017-08-24

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-037



江龙船艇科技股份有限公司



关于公司董事会换届选举的公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2017年8月22日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，公司董事会拟按照相关法律程序进行换届选举，并拟对董事会席位进行调整，公司第二届董事会拟由原来的9名成员调整为8名，其中独立董事3名，非独立董事5名，公司董事会提名夏刚、晏志清、赵盛华、龚重英、贺文军为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名程爵浩、杨振新、陈岗为公司第二届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历请见附件。



通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146



条规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。3名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。



《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式选举。独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会。



上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。



为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员经股东大会选举产生前，第一届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。



公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容见同日在巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。



特此公告。



江龙船艇科技股份有限公司董事会



二一七年八月二十四日



附件：



一、非独立董事候选人简历



1、夏刚，男，1954年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大



学EMBA，工程师。1998年起担任江西益达投资发展有限公司董事长；2000年



起担任上海中实进出口贸易有限公司董事长；2002 年起担任江西运通汽车技术



服务有限公司董事；2003年1月至2014年4月，担任本公司董事长，2014年4



月起，担任本公司董事。现任本公司董事、江西益达投资发展有限公司董事长、上海中实进出口贸易有限公司董事长等。



截至本公告披露日，夏刚先生持有公司股份32,659,250股，占公司总股本的



28.99%，为公司控股股东、实际控制人之一，与晏志清先生为一致行动人，除此之外，夏刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。



2、晏志清，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中工



学院（现为华中科技大学）船舶工程专业本科学历，EMBA，高级工程师。1987年-1998年，就职于江西江州造船厂；1998年-2003年，担任东莞市江龙船舶制造有限公司总经理；2003年1月至2014年4月，担任本公司董事、总经理，2014年4月起，担任本公司董事长、总经理；2014年7月起，担任珠海聚才盛龙投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2016年6月起，担任澳龙船艇科技有限公司董事长。现任本公司董事长、总经理，珠海聚才盛龙投资合伙企业（有限合伙企业）执行……
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