公告日期：2017-08-24

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-032



江龙船艇科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2017年8月22日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第



十五次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2017年8月12日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：



一、审议通过《<2017年半年度报告>及其摘要》



董事会认为，公司《2017年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2017年半年度



的经营情况。



公司《2017年半年度报告》及其摘要，已于2017年8月24日刊登在中国证监会指



定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。



表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



董事会认为，《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2017年半年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，真实反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用的情况。



公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。



表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》



公司第一届董事会任期将于2017年10月届满，第二届董事会成员拟由原来的9人调整为8人，调整后独立董事人数为3人，非独立董事人数为5人。为此，公司拟修订《董事会议事规则》中相应条款。



修订后的公司《董事会议事规则》已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。



表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案需提交股东大会审议。



四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



公司第一届董事会任期将于2017年10月届满，第二届董事会成员拟由原来的9人调整为8人，调整后独立董事人数为3人，非独立董事人数为5人。为此，公司拟修订《公司章程》中相应条款。



修订后的《公司章程》已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。



表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案需提交股东大会审议。



五、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》



公司第一届董事会任期将于2017年10月届满，董事会提名夏刚、晏志清、赵盛华、龚重英、贺文军为公司第二届董事会非独立董事候选人。独立董事对此议案发表了独立意见。



《关于公司董事会换届选举的公告》及独立董事发表的独立意见已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。



表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案需提交股东大会审议。



六、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》



公司第一届董事会任期将于2017年10月届满，董事会提名程爵浩、杨振新、陈岗为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事对此议案发表了独立意见。



《关于公司董事会换届选举的公告》及独立董事发表的独立意见已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定……
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