公告日期：2017-08-24

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-040



江龙船艇科技股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的通知



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。



2、股东大会的召集人：董事会



3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开日期和时间：2017年10月12日（星期四）14:30



（2）网络投票时间：2017年10月11日-2017年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年10月11日15:00至2017年10月12日15:00的任意时间。



5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



6、会议的股权登记日：2017年10月9日。



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人



于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8、会议地点：现场会议的地点为珠海市香洲区九洲大道2029号珠海市中海铂尔曼酒店二楼尼斯多功能厅。



二、会议审议事项



（一）本次提交股东大会表决的提案名称



1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；



2、《关于修订<公司章程>的议案》；



3、《独立董事津贴发放方案》；



4、《监事津贴发放方案》；



5、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；



6、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；



7、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。



（二）议案的具体内容



上述议案的具体内容详见2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板



信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



（三）须经特别决议通过的议案



以下议案须经股东大会特别决议通过：



1、《关于修订<公司章程>的议案》。



（四）须采取累计投票额的议案



以下议案采取累计投票：



1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；



2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；



3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。



独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。



本次应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥



有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。



三、提案编码



提案 备注



编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √



非累计投票……
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