公告日期：2017-04-25

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-021



江龙船艇科技股份有限公司



关于调整募投项目投资计划的公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1、募投项目名称：高性能节能型复合船艇扩建项目、船艇研发设计中心建设项目



2、拟调整内容：（1）公司拟将上述两个募投项目的投资规模由32,784万元



调整至13,100万元，其中高性能节能型复合船艇扩建项目的投资规模由29,784



万元调整为10,100万元，船艇研发设计中心建设项目的投资规模不做调整；（2）



调整后募集资金的投入总额不变仍为10,828.78万元，其中高性能节能型复合船



艇扩建项目募集资金投入金额由9,828.78万元调整为7,828.78万元，船艇研发设



计中心建设项目募集资金投入金额由1,000万元调整为3,000万元。



3、公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》。本议案需公司 2016 年度股东大会审议批准。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2988 号”文核准，公司已



向境内投资者发行人民币普通股（A股）21,670,000股，每股面值1.00元，每股



发行价格6.34元，募集资金总额为137,387,800.00元，发行费用总额29,100,000.00



元，扣除发行费用后实际募集资金净额为108,287,800.00元。2017年1月10日，



广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2017]G14009960355 号”验资报告。上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专用账户中。



二、募投项目基本情况



根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募投项目的基本情况如下：



项目 投资规模（万元） 拟用募集资金投 建设周期



资额（万元） 项目备案



高性能节能型复合船艇扩建项目 29,784 9,828.78 18个月



船艇研发设计中心建设项目 3,000 1,000 18个月



合计 32,784 10,828.78 -



上述项目共需投入资金32,784万元。其中，拟用本次募集资金投入金额为10,828.78万元。本次发行的募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决。



截至2017年4月21日，上述项目累计已投入金额15,032,810.00元，其中



已使用募集资金投入金额32,810.00元，募集资金专户余额为108,319,203.68元



（含扣除银行手续费后的利息收入）。



三、本次募投项目调整原因及调整情况



（一）本次募投项目调整的原因



1、原计划建设的高性能节能型复合船艇扩建项目年产高性能节能型复合船艇25艘。随着公司技术的进步，高性能节能型复合船艇正逐步升级，升级后的产品对厂房、工装和设备有不同的要求。为了降低投资风险，原定的高性能节能型复合船艇扩建项目拟分阶段实施。公司后续将结合升级后产品的新要求完成后续产能的建设目标。



2、公司原募投项目拟投资32,784万元，实际募集资金净额为10,828.78万



元，公司短期筹资的压力较大，需要分阶段实施产能扩张目标。



（二）本次募投项目调整情况概述



公司拟将募投项目的投资规模由32,784万元调整至13,100万元，其中高性



能节能型复合船艇扩建项目的投资规模由29,784万元调整为10,100万元，船艇



研发设计中心建设项目的投资规模不做调整。



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