公告日期：2017-04-25

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-025



江龙船艇科技股份有限公司



关于召开2016年度股东大会的通知



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2016年度股东大会。



2、股东大会的召集人：董事会



3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开日期和时间：2017年5月16日（星期二）14:30



（2）网络投票时间：2017年5月15日-2017年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00的任意时间。



5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



6、会议的股权登记日：2017年5月10日。



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人



于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8、会议地点：现场会议的地点为珠海市香洲区九洲大道2029号珠海市中海铂尔曼酒店二楼尼斯多功能厅。



二、会议审议事项



（一）本次提交股东大会表决的提案名称



1、《2016年度董事会工作报告》；



2、《2016年度监事会工作报告》；



3、《2016年度财务决算报告》；



4、《<2016年年度报告>及其摘要》；



5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；



6、《2016年度内部控制自我评价报告》；



7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；



8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；



9、《关于调整募投项目投资计划的议案》；



10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；



11、《关于修订<公司章程>的议案》；



12、《关于向银行申请综合授信的议案》。



公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



（二）议案的具体内容



上述议案的具体内容详见2017年4月25日刊登在中国证监会指定创业板信



息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



（三）须经特别决议通过的议案



以下议案须经股东大会特别决议通过：



1、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；



2、《关于修订<公司章程>的议案》。



三、提案编码



本次股东大会提案编码示例表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案：所有提案 √



1.00 《2016年度董事会工作报告》 √



2.00 《2016年度监事会工作报告》 √


……
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