公告日期：2017-04-25

江龙船艇科技股份有限公司 2016年度董事会工作报告



江龙船艇科技股份有限公司



2016年度董事会工作报告



2016 年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按



照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，严格执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现就公司董事会2016年度的工作报告如下:



一、2016年度主要经营指标



在公司董事会的大力支持和指导下，管理层按照2016年初既定的目标和经



营措施，在船舶制造业整体不景气的大环境下，实现了经营业绩稳步增长。



报告期公司营业收入415,503,474.14元，同比2015年增长14.95%；营业利



润33,077,157.10元，同比2015年增长24.23%；利润总额41,818,521.90元，同



比2015年增长14.21%；净利润36,843,196.06元，同比2015年增长13.50%；扣



除非经常性损益后的净利润29,349,914.74元，同比2015年增长22.73%。



二、2016年度重点工作完成情况



（一）对外投资



2016年6月，公司与澳大利亚AUSTALHOLDINGSCHINAPTYLTD（以



下简称“澳斯达”）成立了合营公司澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”），旨在利用公司本土销售及制造优势，以澳斯达成熟的全铝合金双体及多体高速船技术为突破口，大力发展铝合金高速客运船艇、铝合金公务船艇。



报告期内，澳龙船艇凭借着领先的技术优势成功中标珠海高速客轮有限公司一艘42米双体高速客船。



（二）股权融资方面



2016年11月25日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请通过了



中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核，2017年1月13日，公司



在深圳证券交易所上市。本次共发行新股 2,167 万股,募集资金总额为人民币



137,387,800.00元，发行费用总额29,100,000.00元，扣除发行费用后实际募集资



江龙船艇科技股份有限公司 2016年度董事会工作报告



金净额为人民币108,287,800.00元。



三、2016年董事会会议召开情况



（一）2016年2月1日，召开第一届董事会第六次会议，审议通过了如下



议案：



1、关于审议《江龙船艇科技股份有限公司2015年董事会工作报告》的议案；



2、关于审议《江龙船艇科技股份有限公司2015年总经理工作报告》的议案；



3、关于审议《江龙船艇科技股份有限公司2015年财务决算报告》的议案；



4、关于审议《江龙船艇科技股份有限公司2016年财务预算报告》的议案；



5、关于审议《公司2015年度利润分配方案》的议案；



6、《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》；



7、《关于公司申请IPO摊薄即期回报及填补措施等相关事项的议案》；



8、《关于召开2015年年度股东大会的议案》。



（二）2016年3月8日，召开第一届董事会第七次会议，审议通过了如下



议案：



1、《关于提请审议并报出公司2015年年报事项的议案》。



（三）2016年5月29日，召开第一届董事会第八次会议，审议通过了如下



议案：



1、关于《江龙船艇科技股份有限公司投资设立澳龙船艇科技有限公司》的议案。



（四）2016年8月30日，召开第一届董事会第九次会议，审议通过了如下



议案：



1、《关于提请审议并报出公司2016年半年报事项的议案》。



（五）2016年10月24日，召开第一届董事会第十次会议，审议通过了如



下议案：



1、《关于调整部分募集资金投资项目的议案》；



2、《关于提请召开江龙船艇科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会



的议案》。



（六）2016年11月3日，召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了如



下议案：



1、《关于提请审议并报出……
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