公告日期：2017-04-25

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-014



江龙船艇科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2017年4月21日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董



事会第十四次会议在珠海中海铂尔曼酒店以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席7人，以通讯表决方式出席会议的 2 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2017年4月11日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：



一、审议通过《2016年度总经理工作报告》



公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2016 年度总经理工作报



告》，认为该报告真实、客观地反映了2016年度公司落实董事会各项决议、生产



经营的情况等方面的工作的成果。



表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



二、审议通过《2016年度董事会工作报告》



公司董事会认为，公司《2016年度董事会工作报告》依据董事会2016年度工作情况及公司2016年度经营状况进行编写，反映了董事会2016年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。



公司《2016年度董事会工作报告》已于2017年4月25日刊登在中国证监



会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。



表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案需提交股东大会审议。



三、审议通过《2016年度财务决算报告》



董事会认为，公司《2016年度财务决算报告》总结分析了公司2016年度主



要财务数据变化的原因，反映了公司2016年度的经营情况及财务状况。



公司《2016年度财务决算报告》已于2017年4月25日刊登在中国证监会



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表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案需提交股东大会审议。



四、审议通过《﹤2016年年度报告﹥及其摘要》



董事会认为，公司《2016年年度报告》及其摘要真实反映了公司2016年度



的经营情况。



公司《2016年年度报告》及其摘要已于2017年4月25日刊登在中国证监



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表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案需提交股东大会审议。



五、审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》



经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现



净利润36,843,196.06元。截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为



78,383,442.17元，公司资本公积余额为17,543,017.31元。在符合利润分配原则，



保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司拟定2016年度利润分配预案为：以公司总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），每10股送红股1.2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1.8股。



经认真审议，董事会认为该预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定。



独立董事对此预案发表了独立意见，详见于2017年4月25日刊登在中国证



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告。



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