公告日期：2018-08-06

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-075



广东美联新材料股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决提案的情形；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开情况



1、会议召开时间：



现场会议时间：2018年8月6日下午2:30；



网络投票时间：2018年8月5日-2018年8月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月6日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月5日15:00-2018年8月6日15:00期间的任意时间；



2、会议召开地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼三楼会议室；

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合；



4、会议召集人：公司董事会；



5、会议主持人：由于董事长黄伟汕先生因工作原因无法出席现场会议，由半数以上董事共同推举董事张朝益先生主持。



本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



二、会议出席情况



出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15名，代表有表决权的股份数为170,816,000股，占公司股份总数的71.1733％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7名，代表有表决权的股份数为170,749,000股，占公司股份总数的71.1454％；通过网络投票出席会议的股东8名，代表有表

决权的股份数为67,000股，占公司股份总数的0.0279％。



公司部分董事、全体监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。



三、议案审议表决情况



本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：



1、《关于修改公司章程的议案》



表决结果：同意170,792,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%；反对1,150股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权22,750股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。



其中，中小投资者表决情况为：同意44,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%；反对1,150股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%；弃权22,750股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。



此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》



表决结果：同意170,792,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%；反对1,150股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权22,750股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。



其中，中小投资者表决情况为：同意44,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%；反对1,150股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%；弃权22,750股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。



此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》



3.1发行股票种类和面值



表决结果：同意170,792,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%；反对1,150股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权22,750股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。



其中，中小投资者表决情况为：同意44,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%；反对1,150股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%；弃权22,750股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。



此议案获得出席本次会议股东所持有……
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