公告日期：2024-04-29

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

梁强，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，博士研究生学历，管理学教
授。现任汕头大学商学院院长，MBA 教育中心主任，民盟汕头市第十六届委员会委员、凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，任公司独立董事。

本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，本人均以现场或通讯方式亲自出席。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开16次董事会，本人均以现场或通讯方式亲自出席，具体情况如下：


姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

次数 次数 次数 次数 未亲自参加会议

梁强 16 16 0 0 否

报告期内，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过认真审议后均投赞成票，没有反对、弃权的情形，未对公司任何事项提出异议。

（三）参与董事会专门委员会情况

2023 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集和主持了薪酬与考核委员会会议，主要对公司 2022 年限制性股票激励计划归属相关事项进行了重点关注。同时，本人作为战略发展委员会委员，报告期内对公司的长期发展战略和重大投资计划进行研究并提出建议，切实履行了委员的责任和义务。2024 年 3 月上旬，本人补选为审计委员会委员，未来将加强与公司内审部门的沟通，发挥内控管理的积极作用。

（四）参与独立董事专门会议和行使独立董事职权的情况

报告期内，公司未有召开独立董事专门会议。作为公司独立董事，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，同时结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

（七）对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他会议的机会对公司进
行了现场考察，全面关注公司发展动态，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理提出建议。期间公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确保本人在履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格履行忠实勤勉义务，独立、客观、审慎的审议公司各项议案，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

1、公司于 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二十……
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