公告日期：2019-01-16

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-002



山东赛托生物科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议通知于2018年12月27日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年1月16日（星期三）14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月16日（星期三）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月15日15:00～2019年1月16日15:00期间的任意时间。



本次会议由公司董事会召集，副董事长王敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东及股东代表共58人，代表有表决权的股份46,996,868股，占公司有表决权股份总数107,988,667股的43.52％。



其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表37人，代表有表决权的股份46,898,268股，占公司有表决权股份总数107,988,667股的43.43%；参加网络投票的股东21人，代表有表决权的股份98,600股，占公司有表决权股份总数107,988,667股的0.09％。





二、议案审议表决情况



本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：



1、审议通过《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》



表决结果：同意4,182,348股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.7766％；反对51,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.2234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意1,531,348股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7280％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。



关联股东山东润鑫投资有限公司、米超杰先生及其一致行动人回避表决。



2、审议通过《关于变更公司董事的议案》



2.01选举米奇先生为公司第二届董事会非独立董事；



表决情况：同意46,924,274股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8455%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,510,554股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.4146%。



表决结果：通过



2.02选举李璐女士为公司第二届董事会非独立董事；



表决情况：同意46,924,274股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8455%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,510,554股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.4146%。



表决结果：通过



三、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所



2、律师名称：马梦怡、谢天





3、结论性意见：



山东赛托生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。



四、备查文件



1、山东赛托生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；



2、国浩律师(杭……
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