公告日期：2024-04-22

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-020
西安晨曦航空科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司拟召开 2023 年年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第十八次会议于 2024
年 4 月 18 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决
定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、部门规章和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30


网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日（星期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、本次年度股东大会的股权登记日：2024 年 5 月 14 日

7、出席对象

（1）公司股东

截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲自出席会议的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会
议室

二、会议审议事项


1、审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专 √

项报告的议案》

6.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 ……
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