公告日期:2024-04-15
证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2024-015
北京数字认证股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件的形式送
达至全体董事。
2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。
3、本次会议出席董事 8 人,实际参与表决董事 7 人,关联董事林雪焰回避
表决。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司经理层成员 2021-2023 年任期考核结果的议案》。同意公司经理层成员 2021-2023 年任期考核结果。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,林雪焰作为关联董事,回避
表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议;
2、薪酬与考核委员会相关文件。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二四年四月十五日
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