公告日期：2018-05-23

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-065



上海会畅通讯股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：



一、本次股东大会召开的基本情况



1、会议届次：2018年第二次临时股东大会



2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会



3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开时间：



（1）现场会议时间：2018年5月25日下午14：00



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年5月24日下午15:00至2018年5月25日下午15:00间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼



17楼公司会议室。



7、股权登记日：2018年5月22日（星期二）



8、会议出席对象：



（1）截至股权登记日2018年5月22日（星期二）下午收市时，在中国证



券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；



（2）公司董事、监事、高级管理人员；



（3）公司聘请的律师。



9、股东大会投票表决方式：



（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见附件二、附件三）



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）二、本次股东大会审议的事项



1、关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案；



2、关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；



3、关于<上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案；



4、关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案；



5、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案；



6、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案；



7、关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案；



8、关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；



9、关于上海会畅通讯股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案；



10、关于上海会畅通讯股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案；



11、关于批准与本次交易相关的审计报告、评估报告的议案；



12、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；



13、关于上海会畅通讯股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案；



14、关于本次重大资产重组预计不会摊薄即期回报的议案；



15、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案。



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