公告日期：2024-04-29

上海会畅通讯股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（申嫦娥，已离任）

本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独
立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称“2023
年任职期内”）履行职责的情况汇报如下：

一、本人基本情况

申嫦娥，中国国籍，1963 年 6 月生，管理学博士，会计学教授，博士生导
师，中国注册会计师。1987 年至 2000 年在陕西财经学院（现西安交通大学）工作，2000-2002 年在西安交通大学工作。2003 年 1 月至今在北京师范大学经济与工商管理学院工作，现任沪深上市公司江苏联发纺织股份有限公司和金宇生物技术股份有限公司独立董事，非上市公司第一前海国际有限公司（香港）外部董事。
2017 年 12 月 22 日至 2023 年 11 月 2 日担任公司独立董事。

二、会议出席情况

任职期内，公司共召开董事会 5 次、股东大会 3 次，会议的召集、召开均符
合法定程序，重大经营决策和其他重要事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：

（一）出席董事会情况

任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，对会议
审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。

任职期内，本人应出席董事会会议次数 5 次，实际出席次数 5 次，不存在缺
席等情形。对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（二）出席股东大会情况

任职期内，公司召开股东大会 3 次，本人出席次数 2 次。

三、对相关事项发表意见情况

任职期内，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，并发表了独立客观的意见。具体情况如下：

（一）2022 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第十二次会议发表了同意
的事前认可及独立意见如下：

1、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见；

2、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见；

3、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见；

4、关于 2022 年度计提资产减值准备和核销资产的独立意见；

5、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见；

6、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；

7、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的独立意见；

8、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见；

9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见；

10、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

11、关于公司及全资子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供
担保预计的独立意见；

12、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见；

13、关于第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期公司层面业
绩未达标暨回购注销部分限制性股票的独立意见；


14、关于对全资子公司减资并转让全部股权的独立意见；

15、关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的独立意见；

16、关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的独立意见；

17、关于 2022 年度控股股东及其他关联人占用公司资金和公司对外担保情
况的独立意见。

（二）2023 年 7 月 20 日召开的公司第四届董事会第十四次会议关于豁免公
司实际控制人自愿性股份锁定承诺事项发表了同意的独立意见。

（三）2023 年 10 月 17 日召开的公司第四届董事会第十六次会议发表了同
意的独立意见如下：

1、关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
独立意见；

2……
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