公告日期：2024-04-29

上海会畅通讯股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（黄桂忠）

本人黄桂忠于 2023 年 11 月 2 日召开的上海会畅通讯股份有限公司（以下简
称“公司”）2023 年第二次临时股东大会被选举为第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将本人 2023 年 11 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称“2023 年
任职期间”）履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄桂忠，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，大专学历，
中国注册会计师。现任扬州天恒联合会计师事务所（普通合伙）财务审计部主任、合伙人，高邮市双星彩印包装厂负责人，扬州宏远电子股份有限公司独立董事。
2023 年 11 月 2 日至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。


（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年任职期间，公司召开董事会 2 次、股东大会 1 次，本人均出席了上
述会议。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2023 年任职期间，公司董事会和公司股东大会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会。本人作为审计委员会和提名委员会成员，2023 年任职期间本人严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了相关职责。

作为审计委员会召集人，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》积极履行职责。

作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》积极履行职责，发挥提名委员会在聘任相关人选事项上的专业职能和监督作用。

（三）与内控审计部门及会计师事务所沟通情况

在 2023 年任职期间，本人积极履行了与公司内控审计部门和会计师事务所的沟通和协作职责。本人认真参与了公司内控审计部门的工作汇报，包括审计部门的年度内部控制评价报告、各期内部控制审计工作情况以及定期专项检查报告。本人及时了解了公司内控审计部门关注的重点工作事项的进展情况，并积极促进了公司内控审计人员的业务知识和内控审计技能培训，以提升公司的风险管理水平，进一步夯实了公司内部控制体系的建设。同时，本人积极与会计师事务所展
开了有效的讨论和交流，及时了解财务报告的编制工作和年度审计工作的进展情况，以确保审计结果的真实性和准确性。

（四）现场工作考察情况及公司配合独立董事工作情况

2023 年任职期间，本人通过参加公司会议形式，对公司生产经营、财务情况、内控制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。日常通过电话和邮件，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注媒体对公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况，为公司经营和发展向董事会、管理层提出合理化的建议。公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作。公司管理层和相关工作人员在公司进行重大决策时及时与独立董事提前沟通，介绍公司战略、经营情况、相关事项的背景和意义，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、本人有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案……
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