公告日期：2020-11-26

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2020-186
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会
第十六次会议于 2020 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2020
年 11 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司及子公司分别开设募集资金专项账户，并与相关银行、招商证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-188）

二、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

为保障募投项目的顺利实施，公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-189）

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。