公告日期：2019-10-16

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-110
安徽开润股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15 日收到公
司独立董事王浩先生提交的辞职信。由于个人原因，王浩先生请求辞去公司独 立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职 务，辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于王浩先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》 规定的董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，王浩先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后 生效。在此之前，王浩先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续 履行独立董事的职责。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。

王浩先生原定任期为 2017 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日。截至本公告
披露日，王浩先生未持有公司股份。王浩先生在担任公司独立董事期间勤勉尽 责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王浩先生任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2019 年 10月 16日

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