公告日期：2019-09-27

安徽开润股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，决定于2019年9月30日召开公司2019年第五次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-091）。公司于2019年9月12日刊登了《关于2019年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，除增加临时提案外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年9月30日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月29日下午15:00至2019年9月30日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年9月25日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日2019年9月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区莘砖公路518号14栋5楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

2、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议所审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √

2.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 √

的议案》

3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

四、出席现场会议的会议登记等事项

1、会议登记

出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。

登记时间：2019年9月30日上午9:00-……
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