公告日期：2024-08-28

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-095
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第十八次
会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024
年 8 月 27 日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告
（2024-097、2024-098）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年半年度
募集资金存放及使用情况的专项报告》（2024-099）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的
议案》

公司 2023 年度利润分配方案为：公司以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本
（239,792,531 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（1,581,305 股）后
的股本 238,211,226 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.94 元（含税），
共计分配股利 22,391,855.24 元。股权登记日为 2024 年 6 月 4 日，除权除息日为
2024 年 6 月 5 日。


鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意公司 2023 年限制性股票授予价格由 8.33 元/股调整为8.24 元/股。

关联董事王海岗先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通
过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整公司
2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（2024-100）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》

根据《管理办法》《激励计划》《安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定以及 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 1,136,829 股，同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的52名授予激励对象办理归属相关事宜。

关联董事王海岗先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通
过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2023 年限
制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（2024-101）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的第二类限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》等有关规定，公司 2023
年限制性股票激励计划因 7 名激励对象离职、20 名激励对象个人层面的绩效考核结果不满足完全归属条件，前述已授予但尚未归属的 839,113 股限制性股票不
得归属，由公司作废。

关联董事王海岗先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通
过。

具体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。