公告日期：2024-07-04

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-084
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024 年 7 月 4 日召
开第四届董事会十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）等规定和公司 2022年第四次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划授予价格由 7.65 元/股调整为 7.47 元/股。现将有关事项说明如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2022 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监
事会第二十九次会议，审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次激励计划相关的议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2、2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事
会第三十次会议，审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，对本激励计划涉及的业绩考核指标进行了调整，公司独立董事对本次调整激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

3、2022 年 11 月 8 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、2022 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监
事会第三十二次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 11 月 30 日作为授予日，向符
合授予条件的 3 名激励对象授予 1,338,967 股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

5、2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监
事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量的议案》， 同意将 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量由1,338,967 股调整为 669,483 股。公司独立董事对本次调整激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

6、2023 年 1 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量由 1,338,967 股调整为 669,483 股。

二、本次调整事由及调整结果

公司于 2023 年 6 月 6 日披露了《2022 年度权益分派实施公告》（2023-042），
公司 2022 年度利润分配方案为：公司以总股本 239,791,155 股扣除公司回购专用
证券账户持有的股份 281,305 股后的 239,509,850 股为基数，按每 10 股派发现金
股利人民币 0.90 元（含税），共计分配股利 21,555,886.50 元。按照公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红额÷总股本（含回购股份）×10股=21,555,886.50 元÷239,791,155 股×10 股=0.898944 元，即按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利为 0.0898944 元。

公司于2024年5月28日披露了《2023年度权益分派实施公告》（2024-064），公司2023年度利润分配方案为：公司以截至2024年3月31日总股本（239,792,……
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