公告日期：2024-06-25

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-077
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关 于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第四
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》，决定于 2024 年 7 月 10 日（周三）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次
临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 7 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 5 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 7 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于增加对外担保额度预计的议案》 √

上述议案为特别决议议案，需获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加对外担保额度预计的公告》（2024-076）。

三、会议登记等事项

1、会议登记

登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。

登记时间：2024 年 7 月 8 日至 7 月 9 日（上午 9:00……
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