公告日期：2024-05-20

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-060
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。

5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）37 人，代表股份189,380,241 股，占上市公司总股份的 79.5010%（计算相关比例时，本公告中所

述公司总股份均以股权登记日 2024 年 5 月 15 日收市后公司总股本剔除回购专
用账户中的股份数量后的股份总数 238,211,226 股为依据，下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）6 人，代表股份 137,951,978 股，占上市公司总股份的 57.9116%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）31人，代表股份 51,428,263 股，占上市公司总股份的 21.5894%%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）33 人，代表股份 51,551,063 股，占上市公司总股份的 21.6409%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意185,296,078股，占出席会议所有股东所持股份的97.8434％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 4,084,063 股（其
中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1565％。
中小股东总表决情况：同意 47,466,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0774％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.9224％。

二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意185,296,078股，占出席会议所有股东所持股份的97.8434％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 4,084,063 股（其
中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1565％。
中小股东总表决情况：同意 47,466,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0774％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.9224％。

三、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》


总表决情况：同意185,296,078股，占出席会议所有股东所持股份的97.8434％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股……
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