公告日期：2024-04-11

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-038
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

(一)前次日常关联交易预计情况

2023 年 12 月 12 日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2023 年 12
月 29 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日
常关联交易预计的议案》，根据业务发展需要及实际情况，预计 2024 年度公司及子公司与关联方上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”）及其子公司发生关联交易。预计 2024 年度向关联人采购商品总金额不超过 41,100 万元，向关联人销售商品总金额不超过 1,500 万元，向关联人提供劳务总金额不超过 5,500万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-111）。

(二)本次增加日常关联交易预计额度情况

2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
九次会议审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司业务发展需要及实际情况，预计 2024 年度增加向关联方上海嘉乐及其子公司销售设备的关联交易额度 5,000 万元。

公司独立董事专门会议审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。公司董事范劲松先生、王海岗先生为关联董事，对本议案回避了表决。本次增加日常关联交易预计额度在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。


(三)本次增加额度后公司 2024 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币 万元

关联 关联交 本次增加 截至 2024

关联交 关联人 交易 易定价 原预计金 本次增加 后的预计 年 3 月 31 上年发生
易类别 内容 原则 额 金额 日已发生 金额
金额

上海嘉乐及 采购 市场公 41,100 0 41,100 11,891 39,128
子公司 商品 允定价

其中：上 采购 市场公

海君冠制衣 商品 允定价 1,700 0 1,700 0 1,577
向关联 有限公司
人采购 其中：PT

JIALE 采购 市场公 37,000 0 37,000 10,550 34,079
商品 INDONESIA 商品 允定价

TEXTILE

其中：上 采购 市场公

海嘉乐及其 商品 允定价 2,400 0 2,400 1,342 3,473
他子公司

小计 — — 41,100 0 41,100 11,891 39,128

上海嘉乐及 销售 市场公 1,500 0 1,500 0 0
子公司 商品 允定价

其中：

PT.JIALE 销售 市场公 1,000 0 ……
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