公告日期：2023-12-29

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2023-121
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事汪洋先生主持本次会议。

5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）24 人，代表股份
171,550,432 股，占上市公司总股份的 71.6253%（计算相关比例时，本公告中所

述公司总股份均以股权登记日 2023 年 12 月 22 日收市后公司总股本剔除回购专
用账户中的股份数量后的股份总数 239,510,959 股为依据，下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）6 人，代表股份 139,729,778 股，占上市公司总股份的 58.3396%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）18 人，代表股份 31,820,654 股，占上市公司总股份的 13.2857%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）19 人，代表股份 31,821,254 股，占上市公司总股份的 13.2859%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 170,911,332 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.6275%；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3725%。

中小股东总表决情况：同意 31,182,154 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9916%；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0003%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 2.0081%。

二、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司章程>的议案》

总表决情况：同意 170,911,332 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.6275%；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3725%。

中小股东总表决情况：同意 31,182,154 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9916%；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0003%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 2.0081%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：同意 170,6……
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