公告日期：2019-01-08

深圳市安车检测股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况，本次股东大会没有涉及变更
前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2018-093），本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月6日下午15：00至2019年1月7日下午15：00期间任意时间。现场会议于2019年1月7日15：30在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室召开。

二、会议出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份63,370,477股，占上市公司总股份的52.3475％.

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份60,163,560股，占上市公司总股份的49.6985%。

通过网络投票的股东2人，代表股份3,206,917股，占上市公司总股份的
2.6491％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份3,206,917股，占上市公司总股份的2.6491％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东2人，代表股份3,206,917股，占上市公司总股份的2.6491％。

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于修改公司经营范围的议案》
总表决情况：

同意63,370,477股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：

同意3,206,917股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东有效表决
议案2.00 《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》

本议案属于特别决议议案，由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。总表决情况：

同意63,370,477股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：

同意3,206,917股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案3.01 《关于2018年公司非独立董事庄立女士薪酬的议案》
总表决情况：

同意63,370,477股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：

同意3,206,917股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的……
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