公告日期：2018-12-21

深圳市安车检测股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于2019年1月7日召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1．股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：2018年12月20日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年1月7日召开公司2019年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4．本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2019年1月7日下午15：30。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月6日下午15：00至2019年1月7日下午15：00期间任意时间。

5．会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出

6．股权登记日：2018年12月28日。

7．会议出席对象：

（1）截至2018年12月28日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8．现场会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1.00听取并审议《关于修改公司经营范围的议案》

2.00听取并审议《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》

3.00听取并审议《关于2018年公司新任董事及监事薪酬方案的议案》，本议案共包含如下6个子议案：

3.01.《关于2018年公司非独立董事庄立女士薪酬的议案》

3.02.《关于2018年公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》

3.03.《关于2018年公司独立董事谈侃先生薪酬的议案》

3.04.《关于2018年公司独立董事王冠先生薪酬的议案》

3.05.《关于2018年公司监事栾海龙先生薪酬的议案》

3.06.《关于2018年公司监事周娜妮女士薪酬的议案》

注：（1）上述议案2.00应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

上述具体提案内容请见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
（公告编号：2018-082）、《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-083）及《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-091）。
（2）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会议案编码如下表：

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案
……
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