公告日期：2018-06-22

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-047

深圳市安车检测股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



1.



特别提示：



1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。



2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。



3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开情况



2018年6月6日，深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2018-039）；2018年6月9日，公司就本次股东大会增加临时提案事宜公告了《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-045），本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月20日下午15:00至2018年6月21日下午15:00的任意时间。现场会议于2018年6月21日下午15:30在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号会议室召开。



二、会议出席情况

股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东4人，代表股份50,625,200股，占上市公司总股份的41.82%。



其中：通过现场投票的股东4人，代表股份50,625,200股，占上市公司总股

份的41.82%；



通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东2人，代表股份3,440股，占上市公司总股份的0.0028％。



其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,440股，占上市公司总股份的0.0028％；



通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。



本次股东大会由公司董事会召集。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



三、议案的审议和表决情况



本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案1.00 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

总表决情况：



同意50,625,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

中小股东总表决情况：



同意3,440股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

议案2.00 审议通过《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的

议案》

总表决情况：



同意50,625,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

中小股东总表决情况：



同意3,440股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

议案3.00 审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》

总表决情况：



同意50,625,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

中小股东总表决情况：



同意3,440股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占……
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