公告日期：2018-06-09

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-045



深圳市安车检测股份有限公司



关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案



暨股东大会补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、关于增加临时提案的情况



深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二 次会议决定于2018年6月21日召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简 称“本次股东大会”）。本次股东大会的通知详见2018年6月6日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-039）。



公司董事会于2018年6月8日收到公司控股股东、实际控制人贺宪宁先生



提交的《关于提请增加公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议本



次股东大会增加审议《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。因公司经营发展需要，公司拟进行注册地址变更，变更后的注 册地址为：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼。鉴于公司注册地址发生变更，根据《公司法》等相关规定，将对《公司章程》中第五条进行相应修改；并提请股东大会授权公司管理层办理工商登记相关变更手续，包括注册地址、公司章程修改等。公司章程相关内容修改如下：



章节条款 原内容 修改后内容



第一章 公司住所：深圳市南山区科技 公司住所：深圳市南山区学府



第五条 中2路1号深圳软件园（二期）9路63号高新区联合总部大厦35楼；



栋4楼401室； 邮编：518057 邮编：518057



二、董事会关于增加临时提案的意见



经审核：



1．截至本公告发布日，贺宪宁先生直接持有公司股份33,747,840股，占公



司总股本的27.88%。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》



有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可在股东大会召开 10



日前提出临时提案并书面提交召集人。



2．贺宪宁先生提出增加临时提案的申请、临时提案的内容和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会作为召集人，同意将该提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



3．除增加上述临时提案外，原《关于召开2018年第一次临时股东大会的通



知》中列明的公司2018年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等



事项均保持不变。2018年第一次临时股东大会的相关事项补充通知如下：



三、召开会议的基本情况：



1．股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会



2．会议召集人：公司董事会



3．会议召开的合法、合规性：2018年6月5日，公司第二届董事会第二十



二次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定



于2018年6月21日召开公司2018年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、



法规和公司章程的有关规定。



4．本次股东大会的召开时间：



现场会议时间为：2018年6月21日下午15：30。



网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月20日



下午15：00至2018年6月21日下午15：00期间任意时间。



5．会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。



本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络



投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。



6．股权登记日：2018年6月13日。
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