公告日期:2018-06-09
证券代码:300572 证券简称:安车检测 公告编号:2018-045
深圳市安车检测股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于增加临时提案的情况
深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二 次会议决定于2018年6月21日召开公司2018年第一次临时股东大会(以下简 称“本次股东大会”)。本次股东大会的通知详见2018年6月6日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-039)。
公司董事会于2018年6月8日收到公司控股股东、实际控制人贺宪宁先生
提交的《关于提请增加公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议本
次股东大会增加审议《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。因公司经营发展需要,公司拟进行注册地址变更,变更后的注 册地址为:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼。鉴于公司注册地址发生变更,根据《公司法》等相关规定,将对《公司章程》中第五条进行相应修改;并提请股东大会授权公司管理层办理工商登记相关变更手续,包括注册地址、公司章程修改等。公司章程相关内容修改如下:
章节条款 原内容 修改后内容
第一章 公司住所:深圳市南山区科技 公司住所:深圳市南山区学府
第五条 中2路1号深圳软件园(二期)9路63号高新区联合总部大厦35楼;
栋4楼401室; 邮编:518057 邮编:518057
二、董事会关于增加临时提案的意见
经审核:
1.截至本公告发布日,贺宪宁先生直接持有公司股份33,747,840股,占公
司总股本的27.88%。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
有关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。
2.贺宪宁先生提出增加临时提案的申请、临时提案的内容和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会作为召集人,同意将该提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3.除增加上述临时提案外,原《关于召开2018年第一次临时股东大会的通
知》中列明的公司2018年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等
事项均保持不变。2018年第一次临时股东大会的相关事项补充通知如下:
三、召开会议的基本情况:
1.股东大会届次:公司2018年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:2018年6月5日,公司第二届董事会第二十
二次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》,决定
于2018年6月21日召开公司2018年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、
法规和公司章程的有关规定。
4.本次股东大会的召开时间:
现场会议时间为:2018年6月21日下午15:30。
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年6月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年6月20日
下午15:00至2018年6月21日下午15:00期间任意时间。
5.会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日:2018年6月13日。
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